焦点访谈

美国司法部对一家与伊朗合作的德国银行罚款13亿美元。

搜航网获悉,当地时间4月15日,德国慕尼黑的联合信贷银行(UniCreditBank)因违反《国际紧急权力法》(InternationalEmergencyPowersAct,简称IEEPA),被罚款13亿美元!因为涉嫌违反对伊朗制裁,美国司法部开出13亿美元大罚单。搜索网获悉,当地时间4月15日,德国慕尼黑联合信贷银行(UniCreditBank)因违反《国际紧急电力法案》(IEEPA)被罚款13亿美元。美国司法部因涉嫌违反对伊朗的制裁而罚款13亿美元。

对总部设在慕尼黑、以海维林银行(HypoVereinsbank)名义经营的联合信贷银行(UniCreditBank)进行了处罚。

联合信贷银行今天同意认罪,共谋违反《国际紧急经济权力法》,并通过美国金融系统诈骗美国处理数亿美元的交易,向扩散大规模毁灭性武器的实体和受美国经济制裁的其他伊朗实体提供交易。

据了解,联合信贷银行在过去10年里为从事美国批准的武器开发的伊朗公司处理了3.93亿美元。

2007年1月至2011年12月,UCB代表伊朗伊斯兰共和国船运公司(IRISL)和几家IRISL公司处理了2 000多笔付款,总额超过5亿美元。

作为罚款总额的一部分,美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)与三家联合信贷集团银行(德国联合信贷银行、奥地利联合信贷银行和意大利联合信贷银行)分别签署了总额为6.11亿美元的协议

OFAC周一在一份声明中表示:“这些交易显然违反了对大规模杀伤性武器扩散者、全球恐怖主义和以下国家同时实施的制裁:缅甸、古巴、伊朗、利比亚、苏丹和叙利亚。

美国联邦调查局纽约办事处助理主任威廉姆·斯威尼说:“这些交易构成了对当代制裁计划的明显违反。这是一些组织错误地认为他们可以利用美国金融系统掩盖其非法行为的典型例子。”。

此外,UCB已与纽约州地方检察官办公室就违反纽约州法律达成认罪协议,根据该协议,银行将支付316,545,816英镑(约3.17亿美元)。

该银行还将分别向美联储和纽约金融服务管理局支付1.577亿美元和4.05亿美元的罚款。

本行及其欧洲分支机构致力于实施内部控制,以降低与制裁相关的风险,开展定期审计,并在全公司范围内提供持续的制裁合规培训。

同样,就在上周,英国标准特许银行(StandardCharteredBank)宣布,将为违反美国各种制裁支付11亿美元罚款。

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